40 рекомендацій фатф схема

40 рекомендацій фатф схема
Агент продаёт товар конечному покупателю, получая при этом своё агентское вознаграждение. Основой режима секретности является банковская тайна и нежелание делиться информацией с налоговыми органами. Фінансові установи повинні застосовувати кожен із заходів ПОК, визначених у пунктах «a» — «d», але можуть визначати, якою мірою їх застосовувати залежно від ступеня ризику, пов’язаного з типом клієнта, ділових відносин та операцій. Главные задачи – укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.


Источник информации: /Пояснительная записка ко Второй Специальной Рекомендации ФАТФ, 02.06.2004 На англ. яз. Проверено 15 апреля 2016. ↑ «ИНФРА-М»//Современный экономический словарь//Офшор(недоступная ссылка — история). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. ↑ 1 2 3 История и причины развития офшорных юрисдикций. Источник информации: /Пояснительная записка к Восьмой Специальной Pекомендации ФАТФ, 15.02.2006 На англ. яз. Специализированное учреждение ООН, занимающееся борьбой с распространением наркотиков и связанной с ним преступностью. ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Рекомендаціями охоплюються усі заходи, які повинні вживатися в межах системи кримінальної юстиції і регулятивної системи, а також превентивні заходи для фінансових установ та деяких інших підприємств і сфер діяльності, а також у сфері міжнародного співробітництва.

Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. После терактов в США 11 сентября 2001г. в работе FATF появилось новое направление — борьба с финансированием международного терроризма. Фінансовим установами слід відмовлятися від вступу в кореспондентські банківські відносини з банками-оболонками або від продовження таких відносин. Однако компании, зарегистрированные в этих зонах, часто имеют сомнительную репутацию и невысокий престиж. Были установлены основные критерии указанных практик, а также выработаны общие рекомендации для противодействия им.

Похожие записи: